宜春市袁州区人民检察院

近日，袁州区人民检察院受理了这样一起案件。

2024年8月，王五以每次500元好处费雇佣张三、李四，要其二人伪装成百万扶贫款发放人员从广西柳州前往江西宜春，监视他人取钱并带回。而这一切，源于湖南的徐大爷收到“每人发放300万元扶贫款”的神秘快递，扫码进入虚假QQ群，群内伪造收款截图，以包装“流水”为由，诱骗徐大爷前往江西宜春，还要求提供银行卡。徐大爷到宜春后，由张三、李四冒充扶贫款发放人员接待徐大爷，不久，徐大爷的银行卡进账60000元。在张三、李四的引导下，徐大爷取出49000元交给张三、李四，当徐大爷再次去取剩余的11000元时，银行卡被冻结，张三、李四随即抛下徐大爷逃离。经查，该60000元是诈骗赃款，徐大爷险些成为“洗钱”工具人，而张三、李四因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被袁州区人民检察院依法提起公诉。

检察官提醒

近年来，电信网络诈骗以及关联犯罪手段层出不穷，令人防不胜防。广大群众务必提高警惕，切勿因一时的贪心或轻信他人，而误入违法犯罪的歧途。

1、警惕“高额回报”陷阱，远离违法犯罪。任何以“包装流水”、“扶贫补贴”等名义，要求提供银行卡、协助取现的行为，都极有可能涉及掩饰、隐瞒犯罪所得罪等犯罪行为。就像本案中的张三和李四，明知道是犯罪资金，却被区区500元好处费蒙蔽双眼，最终为自己的行为付出了沉重的代价。请时刻牢记：天上不会无缘无故掉馅饼，切莫因贪图蝇头小利，成为犯罪分子的“帮凶”。

2、保护个人信息，谨防被利用。在网络时代，个人信息就是一笔宝贵的财富，一定要妥善保管。不要随意扫描陌生二维码、点击陌生链接，更不能轻易地向他人泄露身份证、银行卡等重要信息。诈骗分子往往会通过伪造文件、建立虚假网络群组等手段，诱使受害者主动交出个人信息。本案中，徐大爷正是因为轻信了诈骗分子的虚假文件和QQ群内的虚假信息，才差点陷入洗钱的泥潭。如果收到类似“扶贫补贴”、“刷单返利”等要求转账、取现的信息，务必第一时间报警核实，避免遭受财产损失。

3、认清“跑分”、“取现”本质，拒绝非法“兼职”。部分犯罪分子以“轻松赚钱”、“按次结算”为诱饵，招募人员协助取现、转移赃款。这些看似诱人的“兼职”，实则是违法犯罪行为。不要被眼前的利益迷惑，一旦参与其中，等待的将是法律的严惩。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。